Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedan od rukovodilaca Invest banke Montenegro (IBM) saslušan je u srijedu, nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv biznismena Duška Kneževića i više osoba zbog utaje poreza i pranja novca.
Pobjeda piše da tom listu, zbog tajnosti istrage, nije saopšten identitet osobe koja je u SDT-u iznijela saznanja o spornim poslovanjima u kojima je budžet oštećen za višemilionske iznose u slučaju koji je poznat u javnosti kao afera Atlas.
Ipak, prema saznanjima Pobjede, osoba koja je u srijedu svjedočila upućena je u brojne detalje poslovanja Kneževića i podaci koje je saopštila pred specijalnom tužiteljkom Lidijom Vukčević doprinijeće u daljoj istrazi.
Centralna banka (CBCG) je u IBM i Atlas banku uvela privremene mjere početkom decembra prošle godine zbog smanjene likvidnosti. U IBM uveden je stečaj početkom januara, a za Atlas banku je raspisana dokapitalizacija od 22 miliona EUR.
Protiv Kneževića vode se četiri istrage i njega je Tužilaštvo označilo da je bio ključni čovjek po čijem nalogu su obavljane finansijske mahinacije. Terete ga za pranje 100 hiljada EUR, njegovo ime dovodi se u vezu i sa pranjem novca u slučajevima Telekom, Carbon i e-commerc, gdje je samo u tom predmetu, prema procjeni istražitelja, budžet oštećen za više miliona EUR.
Ti slučajevi mjesecima su bili u fokusu Specijalnog tužilaštva i Specijalnog policijskog tima, a hapšenja su uslijedila krajem decembra kada su uhapšeni Kneževićevi saradnici – Đorđe Đurđić, Marko Nikolić, Brankica i Biljana Bašović.
Nakon tri sedmice uslijedilo je proširenje istrage, jer je tim koji je radio na tim slučajevima došao do osnovane sumnje da su članovi kriminalne grupe bili i Petar Knežević, Tomica Knežević, Miodrag Knežević, Vlatko Rašović, Almir Kaluđerović, Tomislav Žižić, Elvir Kalamperović i Đorđe Đurđić.
Krivične prijave su podnijete i protiv Andrije Kneževića, Andreja Kononenka, Ariska Timofejeva, Olge Udilova, Ekatarine Petrovne Kononenko, Zvonka Gobeljića i Nebojše Šovrana.
Sumnja se da su oni, po uputstvima dobijenim od Kneževića i u dogovoru sa njim, predavali zahtjeve za kredite IBM-u i Atlas mont banci, zaključivali kreditne ugovore, novac koristili za svoje potrebe ili ih davali drugim pripadnicima kriminalne organizacije, ali kredite nijesu oni vraćali.
Pod istragom Specijalnog tužilaštva je i bivši viceguverner CBCG, Velibor Milošević zbog sumnje da je uzimao novac od Kneževića da bi podmitio kontrolore koji su provjeravali poslovanje Atlas i IBM-a na čijem čelu je bio Knežević.
