NaslovnicaBusiness Top StoryKrivične prijave zbog pranja novca

Krivične prijave zbog pranja novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava policije podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivične prijave protiv 79 građana i 95 preduzeća zbog osnovane sumnje da su od početka 2011. godine do sada počinila krivična djela pranje novca u iznosu od oko 550 miliona EUR.

„Policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena preduzeća otvorila račune kod Atlas banke i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema E-commerce obavila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim preduzećima, na račune u Crnoj Gori, zemlji porijekla i off shore destinacijama“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Najčitanije